Уголовная ответственность за нарушения в сфере оборота драгоценных металлов

Оглавление

С
Введение………………………………………………………………………..3
1. История развития законодательства об ответственности за
незаконный оборот драгоценных металлов, природных
драгоценных камней или жемчуга……………………………………………7
2. Уголовно-правовая характеристика состава преступления,
предусмотренного ст.191 УК РФ.
2.1 Объект и предмет преступления………………………………………....15
2.2 Объективная сторона преступления……………………………………..27
2.3 Субъект и субъективная сторона преступления………………………...39
2.4 Квалифицирующие признаки преступления…………………………....46
3. Отграничение незаконного оборота драгоценных металлов,
природных драгоценных камней или жемчуга от смежных составов
и административных правонарушений……………………………………...51
4. Уголовная ответственность за нарушения в сфере оборота
драгоценных металлов………………………………………………………..58
Заключение………………………………………………………………….....68
Библиографический список…………………………………………………..73
Приложения…………………………………………………………………...79

Введение

Выбор темы дипломной работы обусловлен её актуальностью. Незаконный оборот драгоценных металлов и природных драгоценных камней – это опасное и распространенное в современной России преступление. В результате проводимых в последние годы экономических реформ происходит рост доходов россиян. Традиционным средством сохранения и накопления денежных средств для наших граждан раньше являлась иностранная валюта. Нестабильность валютного рынка заставляет искать новые альтернативные возможности накопления и сохранения полученных доходов. Все чаще с целью сохранения и накопления денежные средства вкладываются в драгоценные металлы и драгоценные камни.
Редкость драгоценных металлов и природных драгоценных камней обуславливает их относительно неизменную высокую стоимость, что позволяет не только сохранить, но и в некоторых случаях преумножить свой капитал. Кроме того, драгоценные металлы (золото, серебро и платина) считаются «мировыми деньгами», поэтому в некоторых случаях могут выполнять функции денег, как средства платежа. Эти явления не могли остаться незамеченными организованными преступными группами и послужили толчком для активизации деятельности преступных групп, специализирующихся на совершении преступлений, связанных с драгоценными металлами и драгоценными камнями.
За последние годы произошло бурное развитие общественных отношений, развитие правоприменительной практики, произошел и рост преступлений в сфере экономики. Тем не менее, соответствующее реагирование законодателя на происходящие в обществе изменения (в том числе и в виде своевременного реформирования уголовного закона) происходило далеко не всегда. Некоторые уголовно-правовые нормы не анализировались должным образом и не пересматривались с момента их создания. В числе таких норм и норма, содержащаяся в ст. 191 УК РФ, запрещающая под угрозой уголовного наказания незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга.
Принимая во внимание бланкетный характер данной нормы, необходимо отметить значительное развитие законодательства, регламентирующего деятельность, связанную с оборотом данных ценностей.
В нормативные акты, регулирующие, эту сферу отношений вносились многочисленные изменения, подчас носящие концептуальный характер, старые нормативные акты отменялись, принимались новые. Все это в настоящий момент привело к возникновению серьезных несоответствий между уголовным законом и данной сферой законодательства. Это выразилось в безосновательном сужении области уголовно-правовой охраны этих отношений и оставлении вне ее целого комплекса отношений, связанных с геологическим изучением и разведкой месторождений драгоценных металлов и драгоценных камней, их добычей, производством и использованием, а также в необоснованном разрыве уголовно-правовой охраны данного единого комплекса отношений на ст.191 и 192 УК РФ.
Содержание понятий, характеризующих предмет преступления, вошло в противоречие с содержанием этих же понятий, указанных в ФЗ №41-ФЗ от 26.03.1998 г. «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»; подобным образом, понятия, используемые законодателем при описании объективной стороны состава преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ – «оборот», «незаконная сделка», «незаконные хранение, перевозка, пересылка» не соответствуют описанию этих понятий, данному в ФЗ «О драгоценных металлах и драгоценных камнях» и ином специальном законодательстве.
Следует сказать, что основной тенденцией рыночной экономики является оптимизация участия в ней государства, в том числе и посредством уголовно-правового реагирования на происходящее в ее рамках правонарушения. Преступления в сфере экономики способны причинить достаточно существенный по сравнению с иными преступлениями вред, но в не меньшей степени навредить экономике государства способна и не отвечающая экономическим реалиям уголовно-правовая норма. Таким образом, объективное наличие несоответствия уголовно-правового запрета незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга современной действительности и необходимость его надлежащего разрешения и определяет актуальность дипломной работы, а также практическую значимость для теории и практики.
Среди ученых, обращавшихся к проблематике дипломной работы, следует назвать, в частности: М.В. Арзамасцева, И.А. Бушуева, А.Ф. Бантышева, И.А. Клепицкого, В.Н. Кудрявцева, Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова, А.В. Наумова, В.Г. Самойлова, Л.Д. Гаухмана, С.В. Максимова, П.И. Гришаева, П.С. Дагеля, Н.Д. Дурманова, Н.И. Коржанского, Г.А. Кригера, Б.А. Куринова, Б.С. Никифорова, Г.А. Злобина, Г.С. Тумалевича, П.С. Брайнина, Н.Ф. Кузнецову, А.И. Рарога, Б.В. Здравомыслова и другие. Однако до сих пор нет единого представления об объекте, объективной стороне и субъектах преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ.
Объектом исследования в рамках дипломной работы выступают уголовно-правовые отношения в связи с незаконным оборотом драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Предметом исследования являются нормы уголовного права; доктринальные источники; судебная практика.
Цель дипломной работы состоит в том, чтобы на основе уголовного законодательства, научной литературы и практики комплексно, всесторонне исследовать состав преступления, предусмотренный ст. 191 УК РФ.
Для достижения цели поставлены следующие задачи:
- изучить историю законодательства об ответственности за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга;
- проанализировать объект и предмет состава преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ;
- охарактеризовать объективную сторону состава преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ;
- рассмотреть субъект и субъективные признаки состава преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ;
- исследовать квалифицирующие признаки состава преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ;
- изучить соотношение незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга и других преступлений.
- изучить уголовную ответственность за нарушения в сфере оборота драгоценных металлов.
Методологическую основу исследования составляет теория познания, ее всеобщий метод материалистической диалектики. В качестве общенаучных методов исследования применялись: формально-логический и системный методы научного познания, описание, наблюдение, сравнение, анализ и синтез. Для иллюстрации теоретических выводов использована судебная практика.
По структуре дипломная работа состоит из введения, четырех глав, разбитых на параграфы, заключения, библиографического списка и приложения.

Заключение

По итогам работы над дипломом сделаны следующие выводы:
В истории уголовно-правовых запретов в рассматриваемой сфере деятельности можно выделить три основные периода:
Первый период – домонопольный (соответствует времени существования Российской Империи вплоть до 1917 года) – характеризуется отсутствием государственного регулирования добычи, производства, использования и обращения драгоценных металлов и драгоценных камней.
Второму периоду – монопольному (охватывается временем существования Советского государства и завершается в конце 1980-х годов) – присуще фактически абсолютное монопольное положение в отношении любой валютной деятельности, а также плановое распределение валютных доходов от экономики.
Третий период – постмонопольный (начинается с 1991 года и продолжается по настоящее время) – в целом, выражен отказом государства от валютной монополии и возвращением сектора драгоценных металлов и драгоценных камней в частные руки, но при сохранении определенного объема государственного контроля в этой сфере и, соответственно, некоторых ограничений в деятельности, связанной с совершением различных операций с данными ценностями, ввиду установления ее особого правового режима. Переход к рыночной экономике потребовал легализации оборота иностранной валюты, однако, лишь УК РФ 1996 г. декриминализировал незаконный оборот иностранной валюты и в качестве предмета преступления оставил только драгоценные металлы, драгоценные камни.
Непосредственным объектом данного преступления выступают общественные отношения, содержанием которых являются установленные законодательством РФ правила, определяющие порядок совершения сделок, связанных с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями ил жемчугом, порядок их хранения, перевозки и пересылки.
Предметом преступления следует считать: 1) Драгоценные металлы – золото, серебро, платина и металлы платиновой группы (палладий, иридий, родий, рутений и осмий), которые могут находиться в любом состоянии, виде, в том числе в самородном и аффинированном виде, а также в сырье, сплавах, полуфабрикатах, промышленных продуктах, химических соединениях. 2) Драгоценные камни – пригодные для изготовления ювелирных изделий минералы – природные алмазы, изумруды, рубины, сапфиры и александриты, а также вещество органического происхождения – природный жемчуг в сыром (естественном) и обработанном виде. К драгоценным камням приравниваются уникальные янтарные образования, однако, не де-факто, а только в результате прохождения определенной процедуры-экспертизы. Грамматически правильным и приводящим формулировку предмета преступления к единообразному употреблению признано следующее его определение – «драгоценные металлы и драгоценные камни».
Объективная сторона преступления, предусмотренного ст. 191 УК, заключается в незаконном обороте драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга, который может выражаться в следующих формах: а) совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, природными драгоценными камнями либо с жемчугом, в нарушение правил, установленных законодательством РФ; б) незаконные хранение, перевозка или пересылка драгоценных металлов, природных драгоценных камней либо жемчуга в любом виде, состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий.
С субъективной стороны рассматриваемое преступление характеризуется виной в форме прямого умысла, при следующей его формулировке: виновный осознает общественно опасный характер совершаемого им незаконного оборота драгоценных металлов и (или) драгоценных камней (интеллектуальный момент) и желает совершить его (волевой момент).
Субъектом преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, признается физическое лицо (граждане России, так и иностранные граждане, а также лица без гражданства), достигшее 16 лет, вменяемое, совершившее незаконный оборот драгоценных металлов и (или) драгоценных камней.
Согласно ч. 1 ст. 191 уголовная ответственность устанавливается за совершение сделки, связанной с драгоценными металлами, в нарушение законодательства РФ, а равно незаконные хранение, перевозку или пересылку драгоценных металлов в любом виде и состоянии, за исключением ювелирных и бытовых изделий и лома таких изделий.
Частью 2 ст. 191 УК предусмотрены два квалифицирующих признака. Речь идет о совершении деяния:
- в крупном размере;
- организованной группой, группой лиц по предварительному сговору.
Санкции за незаконный оборот составляют:
по ч. 1 ст. 191 УК – штраф в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо арестом на срок до шести месяцев.
По ч. 2 ст. 191 УК – лишение свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без такового.
В ходе работы над дипломом сформулированы предложения:
В конструкции объективной стороны анализируемого состава преступления на наш взгляд существует проблема, связанная с отсутствием законодательно установленного критерия минимальности размера незаконной сделки, а также стоимости драгоценных металлов и драгоценных камней, в отношении которых совершается незаконные хранение, перевозка, пересылка, позволяющая привлекать виновного к уголовной ответственности и, в частности, отграничить последнюю от административной ответственности. В целях преодоления данной проблемы, стоимость драгоценных металлов и драгоценных камней, как предмета преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, при достижении которой возникает опасность для нормального функционирования экономики, должна соответствовать 250 тысячам рублей (т.е. понятию «крупный размер»), что, собственно и будет являться преступным деянием и послужит критерием отграничения этого преступления от административного правонарушения.
Одновременно необходимо установить в ч. 2 ст. 191 УК РФ ответственность за совершение данных общественно опасных деяний в особо крупном размере, что соответствует 1 миллиону рублей.
Незаконные сделки с данными ценностями, а равно их незаконное хранение, перевозка, пересылка, могут осуществляться как лицами, обладающими признаками общего субъекта преступления, так и лицами, обладающими дополнительными признаками, характеризующими субъекта специального – должностными лицами, а также лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации.
Совершение рассматриваемого преступления этой категории лиц признано значительно более общественно опасным, нежели совершение его иными лицами. Ввиду этого необходимо было бы дополнить ч. 2 ст. 191 УК РФ, квалифицирующим признаком – «совершение деяния лицом с использованием своего служебного положения».
Уголовно-правовая характеристика совершения преступления организованной группой дает основание считать необоснованными и не отвечающими принципу справедливости действия законодателя, фактически уравнявшего в степени общественной опасности организованную группу и группу лиц по предварительному сговору при совершении ими преступления, предусмотренного ст. 191 УК РФ, ввиду совместного включения их в п. «в» ч. 2 ст. 191 УК РФ.
С целью обеспечения экономической безопасности и повышения эффективности выявления преступлений в указанной сфере целесообразно также внести изменения в законодательство, предусматривающее восстановление государством реального контроля за оборотом драгоценных металлов и камней, усиление режимных требований в местах добычи драгоценных металлов и драгоценных камней и введение института действующего резерва МВД России на объектах их добычи и переработки.

Библиографический список
Нормативно - правовые акты
1. Конституция Российской Федерации от 12 декабря 1993 г. // Российская газета. - 1993. - № 237. - 25 дек.
2. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 г. № 63-ФЗ (в послед. ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1996. - № 25. - Ст. 2954.
3. О драгоценных металлах и драгоценных камнях: Федеральный закон от 26.03.1998 № 41-ФЗ (в послед. ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1998. - № 13. - Ст. 1463.
4. О валютном регулировании и валютном контроле: Федеральный закон от 10.12.2003 № 173-ФЗ (в послед. ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2003. - № 50. - Ст. 4859.
5. Об утверждении Правил учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из них, а также ведения соответствующей отчетности: Постановление Правительства РФ от 28 сентября 2000 г. № 731 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 2000. - № 41. - Ст. 4077.
6. О сертификации драгоценных металлов, драгоценных камней и продукции из низ: Постановление Правительства РФ от 5 апреля 1999 г. № 372 // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. - № 15. - Ст. 1822.
7. Положение о совершении сделок с драгоценными металлами на территории Российской Федерации, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 30 июня 1994 г. № 756 (ред. от 24.08.2004) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1994. - № 11. - Ст. 1291.
8. Правила осуществления государственного контроля за качеством сортировки и оценки драгоценных камней, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 5 апреля 1999 г. № 371 (в послед. ред.) // Собрание законодательства Российской Федерации. - 1999. - № 15. - Ст. 1821.
9. Инструкция о порядке учета и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве, использовании и обращении, утвержденной Приказом Минфина РФ от 29 августа 2001 г. № 68н // Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. - 2001. - № 44.
10. Об отнесении изделий к ювелирным: Письмо Минфина РФ от 6 августа 2003 г. № 23-02-04/752 // Учет. Налоги. Право: Официальные документы. - 2003. - 27 августа. - № 31.
11. О порядке совершения Банком России сделок купли-продажи драгоценных металлов с кредитными организациями на территории Российской Федерации: Указание ЦБ РФ от 07.10.1998 № 376-У (в последн. ред.) // Вестник Банка России. - 1998. - № 72.
Учебная и научная литература
12. Арзамасцев М.В. Уголовно-правовая характеристика незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (ст. 191 УК РФ): Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. - СПб., 2001. - 20 с.
13. Бантышев А.Ф. Борьба органов внутренних дел с нарушениями правил о валютных операциях. Киев, 1990. – 73 с.
14. Власть и бизнес: Взаимная ответственность. Комментарий к законодательству (постатейный) / Под ред. В.М. Жуйкова, Э.Н. Ренова. - М.: Юридическая фирма «КОНТРАКТ», 2004. – 235 с.
15. Гаухман Л.Д. Квалификация преступлений: Закон, теория, практика. - М.: ЦентрЮрИнформ, 2003. – 257 с.
16. Дурманов Н.Д., Прохоров В.С. Курс Советского уголовного права. Часть особенная. - М., 1973. – 437 с.
17. Завидов Б.Д., Попов И.А., Сергеев В.И. Уголовно-правовой анализ преступлений в сфере экономической деятельности: Комментарий к уголовному законодательству России (постатейный) // Подготовлен для Системы КонсультантПлюс, 2004.
18. Иванова А.Н. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Якутск, 2001. – 179 с.
19. Клепицкий И.А. Система хозяйственных преступлений. - М., 2012. – 237 с.
20. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева. - М.: Норма, 2012. – 577 с.
21. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный) / Под ред. А.А. Чекалина, В.Т. Томина, В.В. Сверчкова. – М.: Юрайт-Издат, 2006. – 577 с.
22. Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. / Под ред. Ю.И. Скуратова, В.М. Лебедева – М.: Издательская группа ИНФРА-М-НОРМА, 2013. – 587 с.
23. Кочешев С.П. Квалифицирующие признаки преступлений в сфере взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности в сфере принятия Федерального закона от 8 декабря 2003 года № 162-ФЗ // Военно-юридический журнал. - 2006. - № 2. – С. 43.
24. Крекин А., Водяников Д. Квалификация преступлений, связанных с нарушением правил о валютных операциях // Сов. юстиция. - 1981. - № 6. – 79 с.
25. Кругликов Л.Л., Соловьев О.Г. Преступление в сфере экономической деятельности и налогообложения (вопросы конструирования составов и дифференциации ответственности) / Под общ. ред. проф. Л.Л. Кругликова. Яросл. гос. ун-т. Ярославль, 2003. – 197 с.
26. Кудрявцев В.Н. Общая теория квалификации преступлений. - М., 2004. – 253 с.
27. Лейкина Н.С., Грабовская Н.П. Курс Советского уголовного права. Общая часть. - Л., 1986. - Т 1. – 527 с.
28. Лопашенко Н.А. О некоторых проблемах законодательной регламентации и квалификации преступлений в сфере экономической деятельности // Прокурорская и следственная практика. - 2013. - № 1-2. – 89 с.
29. Лопашенко Н.А. Преступления в сфере экономики: Авторский комментарий к уголовному законодательству. Раздел VIII УК (постатейный). - М.: Волтерс Клувер, 2006. – 237 с.
30. Лысов М.Д. Уголовное право России. Общая часть. Казань: Изд. Казанского университета, 1994. – 249 с.
31. Мальтов С.Н. Предмет преступления, предусмотренного ст. 191 Уголовного кодекса Российской Федерации // Вестник Российской правовой академии Министерства юстиции РФ. - 2005. - № 4. – 121 с.
32. Мальтов С.Н. Разграничение деяний, предусмотренных ст. 191 УК РФ и ст. 19.14 КоАП РФ // Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: Сб. материалов междунар. науч.-практ. конф. (16-17 февр. 2006 г.) в 2 ч./ Сибирский юрид. ин-т МВД Рос-сии. Красноярск: СибЮИ МВД России, 2006. - Ч. 2. – 156 с.
33. Мальтов С.Н. Уголовная ответственность за нарушения законодательства о драгоценных металлах и драгоценных камней: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Красноярск, 2006 – 22 с.
34. Михайлов М.П., Милько Ю. Квалификация нарушений правил о валютных операциях // Сов. юстиция. - 1966. - № 1. – 169 с.
35. Наумов А.В. Практика применения Уголовного кодекса Российской Федерации: Комментарий судебной практики и доктринальное
толкование / Под ред. Г.М. Резника. – М.: Волтерс Клувер, – 2012. – 459 с.
36. Осин Е.А. Методика расследования уголовных дел о преступлениях, связанных с незаконным оборотом драгоценных металлов и природных камней. // Вестник главного следственного управления Челябинской области, 2004. - № 6(76) – 88 с.
37. Постатейный комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Под ред. Н.А. Громова. - М.: ГроссМедиа, 2007. - 612 с.
38. Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: Геополитика, самосохранение и развитие. - М., 2012. – 89 с.
39. Советское уголовное право. Часть особенная. – М.: Юрид. лит., 1962. – 87 с.
40. Степанов Р.О. Некоторые вопросы квалификации незаконного оборота драгоценных металлов и драгоценных камней и отграничения его от смежных преступлений // Рос. следователь. - 2012. - № 8. – 22 с.
41. Степанов Р.О. Уголовная ответственность за незаконный оборот драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. - М., 2006. – 21 с.
42. Таганцев Н.С. Исследования об ответственности малолетних преступников по русскому праву. – СПб., 1871. – 197 с.
43. Тумалевич Г.С. Спорные вопросы квалификации незаконных операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Вопросы теории и практики: Автореф. дисс. … канд. юрид. наук. Екате6ринбург, 2012. – 18 с.
44. Туранов М.Ю. Незаконный оборот драгоценных металлов, драгоценных камней или жемчуга. Лекция. - М., 1999. - 56 с.
45. Уголовное право. Особенная часть: Учебник / Под ред. Н.И. Ветрова и д. ю. н., проф. Ю И. Ляпунова, - М.: Новый юрист, 1998. – 566 с.
46. Уголовное право России. Часть общая: Учебник / Под ред. Л.Л. Кругликова. – М.: Волтерс Клувер, 2011. – 159 с.
47. Уголовное право России. Особенная часть: Учебник / Отв. ред.
Б.В. Здравомыслов. – М.: Юристь, 1999. – 531 с.
48. Уголовное право Российской Федерации. Особенная часть / Под ред. Л.В. Иногамовой-Хегай, А.И. Рарога, А.И. Чучаева. - М., 2006. – 358 с.
49. Уголовное право России. Часть особенная: Учебник / Под ред. Л.Л. Кругликова. - М., 2004. – 147 с.
50. Хаспулатова К. Предмет и пределы валютной монополии // Соц. законность. - 1978. - № 3. – 137 с.
51. Швеков Г.В. Первый Советский уголовный кодекс. - М., Высшая школа, 1970. – 79 с.
52. Шишко И.В. Проблемы толкования некоторых признаков незаконного оборота драгоценных металлов, природных драгоценных камней или жемчуга. Красноярск, 2010. – 323 с.
Судебная практика
53. О судебной практике по делам о взяточничестве и коммерческом подкупе: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10.02.2000 № 6 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. - 2010. - № 4.
54. О судебной практике по делам о незаконном предпринимательстве и легализации денежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 18 ноября 2004 г. № 23 // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации. – 2005. - № 1.
55. Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 01.07.2004 № А82-8889/2003-16 // Справочно-правовая система «КонсультантПлюс: судебная практика».
56. Уголовное дело № 1-147/1999 // Архив Центрального районного суда г. Челябинска.
57. Уголовное дело № 1-285/2007 // Архив Советского районного суда г. Челябинска.
58. Уголовное дело № 1-565/2008 // Архив Советского районного суда г. Челябинска.